BitConnect: wie das Versprechen von „1 % pro Tag" 4500 Menschen in 95 Ländern ausnahm

Das Projekt versprach etwas, das in Worten wie ein Geschenk des Schicksals klang — legen Sie Kryptowährung an und erhalten Sie täglich etwa 1 % Gewinn, und das ohne Ende. In zwei Jahren wuchs um dieses Versprechen ein Unternehmen heran, das 2,4 Milliarden US-Dollar von Menschen in 95 Ländern der Welt einsammelte. Und dann, an einem einzigen Tag im Januar 2018, brach alles zusammen, und Millionen von Dollar verdampften schlicht zusammen mit der Plattform.

BitConnect entstand 2016 als Krypto-"Lending"-Plattform: Nutzer legten Bitcoins ein und erhielten im Gegenzug den eigenen Token BCC sowie das Versprechen eines stabilen täglichen Gewinns — angeblich dank der Arbeit eines automatisierten "Trading-Bots", der vorgeblich mit unglaublicher Effizienz die Marktvolatilität handelte. Das Unternehmen warb aktiv Promoter über ein mehrstufiges Empfehlungssystem an, und der BCC-Token selbst stieg eine Zeit lang rasant im Wert, was das Vertrauen neuer Anleger nur verstärkte — die Menschen sahen den Kurschart und hielten dies für einen Beweis der Realität des Geschäfts.

In Wirklichkeit verbarg sich hinter der schönen Fassade des "automatisierten Handels" eine klassische Pyramide: Es existierte keinerlei reale Handelsstrategie, die 1 % pro Tag stabil und langfristig einbringen könnte — die Gewinne alter Teilnehmer wurden aus den Einlagen neuer bezahlt. Als der Zustrom neuen Geldes sich zu verlangsamen begann und die Regulierungsbehörden mehrerer US-Bundesstaaten (darunter Texas und North Carolina) Anordnungen zur Einstellung der Tätigkeit erließen, verlor die Konstruktion ihre Stabilität.

Im Januar 2018 kündigte BitConnect die Schließung seines Lending-Programms an. Der BCC-Token brach augenblicklich um etwa 92 % seines Wertes ein und ließ Zehntausende Anleger praktisch mit nichts zurück. Ermittlungsschätzungen zufolge waren etwa 4500 Personen in 95 Ländern der Welt betroffen.

Der Gründer der Plattform, Satish Kumbhani, wurde im Februar 2022 vom US-Justizministerium in Abwesenheit wegen der Organisation eines betrügerischen Systems angeklagt, wird jedoch bis heute gesucht und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Der Hauptpromoter von BitConnect in den USA, Glenn Arcaro, bekannte sich schuldig und erhielt eine Strafe von 38 Monaten Haft sowie die Verpflichtung, den Geschädigten eine Restitution in Höhe von 17 646 801 US-Dollar zu zahlen.

Veröffentlicht am 25. Juli 2022