MyForexFunds: Wie die CFTC das Unternehmen wegen 310 Mio. USD anklagte – und verlor

Über 135.000 Trader vertrauten MyForexFunds ihr Geld an und zahlten nach Angaben der Regulierungsbehörde Gebühren von mindestens 310 Millionen US-Dollar für das Recht, "mit dem Kapital des Unternehmens" zu handeln. Im August 2023 beschuldigte die US-Regulierungsbehörde CFTC das Unternehmen eines gigantischen Betrugs und fror dessen Vermögenswerte ein. Doch das Ende dieser Geschichte fiel ganz anders aus als von den Geschädigten erwartet: Der Fall wurde eingestellt, und die Verfahrenskosten musste die Regulierungsbehörde selbst tragen.

MyForexFunds, das juristisch von der kanadischen Traders Global Group Inc. unter der Leitung von Murtuza Kazmi kontrolliert wurde, arbeitete nach dem klassischen Prop-Trading-Modell: Der Kunde zahlt für eine "Prüfung" (Evaluation), besteht sie und erhält das Recht, mit angeblich echtem Kapital des Unternehmens zu handeln, wobei er einen Teil des Gewinns behält. Seit November 2021 abonnierten weltweit über 135.000 Menschen dieses Modell, und die Gesamtgebühren überstiegen nach Schätzung der CFTC 310 Millionen US-Dollar – ein Ausmaß, das das Unternehmen zu einem der bekanntesten Akteure der Branche machte.

Am 28. August 2023 reichte die CFTC eine Klage gegen die Traders Global Group und Murtuza Kazmi ein. Nach Darstellung der Regulierungsbehörde täuschte MyForexFunds seine Kunden über die eigentliche Natur ihrer Konten: Den Tradern wurde der Handel auf realen Märkten über unabhängige Liquiditätsanbieter versprochen, während ihre Geschäfte in Wirklichkeit auf simulierten Konten ausgeführt wurden, die vollständig vom Unternehmen selbst kontrolliert wurden, das zugleich als direkter Gegenpart jedes Kundengeschäfts auftrat. Das bedeutete nach Auffassung der CFTC, dass der Gewinn eines Traders automatisch zum Verlust des Unternehmens wurde. Im Anschluss an die Klage wurden die Vermögenswerte des Unternehmens eingefroren, und der Betrieb kam für mehr als zwei Jahre zum Erliegen.

Im Laufe des Verfahrens zeigten sich jedoch schwerwiegende Probleme mit dem Verhalten der Regulierungsbehörde selbst. Der Special Master José Linares empfahl, den Fall einzustellen und Sanktionen gegen die CFTC zu verhängen, nachdem er festgestellt hatte, dass die Regulierungsbehörde bereits vor Einreichung der Klage wusste: Die Überweisungen, die sie als Anzeichen für einen Abzug von Vermögenswerten darstellte, waren in Wirklichkeit rechtmäßige Steuerzahlungen des Unternehmens an die kanadische Steuerbehörde – darauf hatte die Ontario Securities Commission die CFTC bereits am 17. August 2023 hingewiesen. Am 13. Mai 2025 stellte Richter Edward Kiel das Verfahren gegen MyForexFunds und Murtuza Kazmi offiziell "with prejudice" (also ohne das Recht auf erneute Klageerhebung) ein, und die CFTC wurde verpflichtet, den Beklagten Verfahrenskosten in Höhe von über 3,1 Millionen US-Dollar zu erstatten.

Nach der Gerichtsentscheidung begann das Unternehmen öffentlich über eine Rückkehr an den Markt und die Wiederaufnahme des Kontakts zu den Kunden zu sprechen, während in Ontario parallel weitere Gerichtsverfahren rund um die Freigabe der Vermögenswerte laufen. Für die Trader, deren Gelder zwei Jahre lang eingefroren blieben, war die Gerichtsentscheidung weniger ein Sieg als der Beginn eines langsamen Auftauens – die Auszahlungen wurden erst danach wieder aufgenommen.

Veröffentlicht am 27. Juni 2025