PlusToken: Ein Schneeballsystem mit 2,6 Millionen Teilnehmern und die größte Krypto-Beschlagnahme der Geschichte

In China startete 2018 ein Projekt, das innerhalb weniger Monate Millionen von Teilnehmern zusammenbrachte und über ein weitverzweigtes Einladungssystem mit tausenden Verschachtelungsebenen Gewinne versprach. PlusToken positionierte sich als Krypto-Wallet mit integriertem Investitionsinstrument, war in Wirklichkeit jedoch eines der größten Schneeballsysteme in der Geschichte der Kryptowährungen – und zugleich Gegenstand einer der größten Vermögensbeschlagnahmen durch Strafverfolgungsbehörden.

Das Projekt wurde Anfang 2018 vom Unternehmer Chen Bo ins Leben gerufen, der das System rund um ein Empfehlungsprogramm mit einer außerordentlich tiefen Struktur aufbaute – nach Schätzungen der Ermittler umfasste es über 3.200 Anwerbungsebenen. Die Teilnehmer zahlten Kryptowährung ein im Austausch gegen eine Mitgliedschaft und das Versprechen von Gewinn, während sich der tatsächliche Ertrag nicht aus Handelstätigkeit, sondern aus den Einlagen neuer Teilnehmer speiste, die von der Aussicht angelockt wurden, durch das Werben anderer zu verdienen.

Das System breitete sich rasant über ganz Asien aus, bis es 2019 zu bröckeln begann – die Auszahlungen kamen zum Erliegen, und die Organisatoren verschwanden mit Millionen von Dollar in Kryptowährung. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Anlegerschäden Schätzungen zufolge auf 2,25 bis 2,9 Milliarden Dollar.

Im Juli 2020 nahm die chinesische Polizei 109 an der Organisation des Systems beteiligte Personen fest, von denen 27 leitende Positionen innehatten. Im Dezember desselben Jahres befand das Gericht der Stadt Yancheng in der Provinz Jiangsu Chen Bo und dreizehn weitere Schlüsselorganisatoren für schuldig und verhängte gegen sie Haftstrafen zwischen zwei und elf Jahren sowie Geldstrafen im Bereich von 18.000 bis 900.000 Dollar.

Eine Besonderheit des Falls bestand darin, dass zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beschlagnahme der Vermögenswerte der Kurs der konfiszierten Kryptowährungen im Vergleich zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs des Systems erheblich gestiegen war: Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von bereits etwa 4,2 Milliarden Dollar – eine der größten Krypto-Beschlagnahmen in der Geschichte der Strafverfolgung.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2022