La plateforme italienne où 80 % des cryptomonnaies ont « disparu » avant même que quiconque s’en aperçoive (BitGrail)

Parfois, le signe de fraude le plus dangereux, c’est le silence. Pendant des mois, BitGrail a gardé le silence alors que les fonds des clients disparaissaient, et seule une expertise menée par la suite a révélé depuis combien de temps la vérité était dissimulée. Pour les milliers de traders qui y négociaient le jeton Nano précisément pour ses frais réduits et sa commodité, cette plateforme semblait être un simple outil technique, et non un piège potentiel.

BitGrail était une plateforme italienne d’échange de cryptomonnaies spécialisée notamment dans le jeton Nano, devenue en quelques années l’une des principales places de négociation de cette cryptomonnaie au monde. Francesco Firano dirigeait seul la plateforme, sans séparation des pouvoirs ni audit indépendant des réserves, un modèle qui paraissait alors une pratique ordinaire aux utilisateurs d’une petite plateforme de niche.

En février 2018, on a appris qu’environ 80 % de l’ensemble des jetons Nano avaient « disparu » de la plateforme, soit quelque 170 millions de dollars. Dans un premier temps, Firano a publiquement rejeté la responsabilité sur une prétendue faille du réseau Nano lui-même. Une expertise technique ordonnée par la suite par un tribunal italien a réfuté cette version : selon les conclusions de l’expert, c’était BitGrail elle-même qui, en raison d’une erreur dans son propre code, sollicitait à plusieurs reprises des autorisations de retrait auprès du réseau, et non le réseau Nano qui aurait arbitrairement autorisé des retraits multiples.

L’enquête a également établi que les retraits de fonds de la plateforme avaient commencé des mois avant que Firano ne reconnaisse publiquement le problème, et la police a découvert un virement de 230 BTC sur son compte personnel quelques jours seulement avant l’annonce officielle du « piratage ».

Lorsque la vérité a éclaté, le tribunal italien des faillites a prononcé en janvier 2019 la faillite de la plateforme elle-même et celle de Francesco Firano à titre personnel. Dans le cadre de la procédure de faillite, des biens personnels d’une valeur d’environ 1 million de dollars lui ont été saisis, dont une voiture : une somme qui ne représente qu’une infime fraction des pertes déclarées. En 2020, la cyberpolice italienne a engagé des poursuites contre Firano pour escroquerie, pour avoir provoqué la faillite et pour blanchiment d’argent.

Aucun jugement pénal définitif n’a jamais été rendu public dans cette affaire, et les victimes n’ont jamais été intégralement indemnisées.

Publié le 8 avril 2020