La police antiémeute dans les bureaux de l’un des plus grands courtiers russes : l’histoire de TeleTrade

En 2016, les bureaux de TeleTrade, l’un des trois plus grands courtiers Forex régulés de Russie, ont été perquisitionnés simultanément par les unités antiémeutes de l’OMON, sur des soupçons d’escroquerie. Il ne s’agissait pas d’une descente dans une officine clandestine et éphémère, mais d’une opération musclée visant un acteur de premier plan du marché, dûment titulaire d’une licence. Les enquêteurs ont saisi des fichiers informatiques, des documents et, selon les forces de l’ordre, des preuves que les systèmes de négociation de la société avaient été délibérément paramétrés pour jouer contre ses clients.

Pendant des années, TeleTrade a figuré parmi les trois plus grands courtiers Forex exerçant en Russie sous la surveillance officielle du régulateur, et se présentait comme un courtier fiable et agréé, doté d’un vaste réseau d’agences. C’est précisément son statut d’acteur d’importance systémique sur le marché régulé qui lui valait une confiance accrue de la part des traders particuliers.

En juin 2016, les bureaux de TeleTrade dans tout le pays ont été perquisitionnés simultanément par l’OMON dans le cadre d’une affaire pénale portant sur le détournement présumé de centaines de millions de roubles appartenant aux clients. Selon les enquêteurs, les plateformes de négociation de la société avaient été techniquement paramétrées pour fonctionner contre les intérêts des clients. En octobre 2016, le propriétaire de la société, Vladimir Chernobai, et son neveu Oleg Suvorov ont été inculpés d’escroquerie par contumace : ils se trouvaient alors hors de Russie, et la procédure engagée contre eux s’est déroulée en leur absence.

C’est le régulateur qui a porté le coup de grâce : le 27 décembre 2018, la Banque centrale de Russie a retiré sa licence à TeleTrade, ainsi qu’à plusieurs autres grands courtiers Forex, dont Alpari et Forex Club, invoquant officiellement des déclarations inexactes, des violations des règles de calcul des fonds propres de la société et le non-respect des délais de remise des rapports au régulateur. La licence a cessé d’être valable le 27 janvier 2019, et la formulation du régulateur faisait écho presque mot pour mot à ce que les perquisitions avaient laissé entrevoir deux ans plus tôt.

Publié le 1er septembre 2021