Finiko: das größte Schneeballsystem Russlands der letzten Jahrzehnte

Das Projekt versprach eine Rendite, die nach den Maßstäben des legalen Finanzmarkts fantastisch wirkte – zwischen 20 und 30 % monatlich, also um ein Vielfaches mehr, als irgendein reguliertes Anlageinstrument in einem ganzen Jahr bieten kann. Finiko, das Kirill Doronin seit 2019 entwickelte, wurde zu einem der aufsehenerregendsten Schneeballsysteme im postsowjetischen Raum der letzten Jahre, auch wenn die Ermittler das tatsächliche Ausmaß des angerichteten Schadens mehrfach neu bewerteten.

Seit August 2019 wurde den Menschen im Namen von Finiko passives Einkommen angeboten: Die eingelegten Gelder würden sich angeblich durch Investitionen in Aktienmärkte, Kryptowährungen und andere Handelsinstrumente vervielfachen, und den Teilnehmern wurde eine Rendite von bis zu 25 % pro Monat garantiert. Das Projekt wurde aktiv über ein Netzwerk von Botschaftern und über soziale Netzwerke verbreitet und lockte neue Anleger mit Ertragsversprechen an, die für kein traditionelles Finanzprodukt erreichbar sind.

Die Schätzungen zum Schadensausmaß veränderten sich im Verlauf der Ermittlungen erheblich. Eine frühe Schätzung des russischen Innenministeriums (MWD) aus dem Jahr 2021 sprach von über 7 700 Geschädigten und Schäden in Höhe von über 1 Milliarde Rubel. Die 2024 formulierte endgültige Anklage bestätigte jedoch ein deutlich geringeres, dokumentarisch belegtes Ausmaß – etwa 159–160 Geschädigte mit einer Schadenssumme von rund 209 Millionen Rubel, obwohl in den Akten mehr als 900 Zeugen auftauchen.

Kirill Doronin wurde am 30. Juli 2021 in Kasan festgenommen, und ihm sowie neun seiner Mitstreiter wurde die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Betrug in besonders großem Umfang zur Last gelegt. Der Prozess vor dem Wachitowski-Gericht in Kasan zog sich über Jahre hin: Die Verhandlungen gegen Doronin und sein Umfeld dauerten sowohl 2024 als auch 2025 an, und das Gericht vernahm weiterhin neue Geschädigte. Doronin selbst bekennt sich nicht schuldig.

Gegen einzelne am System Beteiligte wurden unterdessen bereits Urteile gefällt – so erhielt einer der "Stars" von Finiko, Lilija Nurijewa, 4 Jahre und 6 Monate Freiheitsentzug, obwohl die Staatsanwaltschaft für sie 6 Jahre und 6 Monate gefordert hatte. Gegen Doronin selbst ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch kein endgültiges Urteil ergangen, und sein Status im Verfahren bleibt der eines Angeklagten, dessen Schuld noch nicht gerichtlich festgestellt wurde.

Veröffentlicht am 28. Juni 2024